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博通集成电路(上海)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

时间:2019-10-08 07:17 来源:未知  手机版

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原标题:博通集成电路(上海)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603068???????????证券简称:博通集成???????????公告编号:临2019--029

博通集成电路(上海)股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议的会议通知和材料于2019年9月19日以书面方式发出,会议于2019年9月29日在上海市浦东新区张东路1387号41幢会议室现场方式召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司全体董事和高级管理人员以现场及通讯的方式列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》(????公告编号:临2019-031)。

公司独立董事对该议案进行了事前审议,并对该议案发表了独立意见,同意公司对外投资暨关联交易。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登公司《独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见》。

关联董事初家祥先生在审议时回避表决,议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会

2019年9月30日

证券代码:603068???????????证券简称:博通集成???????????公告编号:临2019—030

博通集成电路(上海)股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、?监事会会议召开情况

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2019年9月29日在公司会议室采用现场及通讯会议方式召开。会议由公司监事会主席SHU?CHEN先生主持,应到监事三名,实到监事三名,公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、?监事会会议审议情况

(一)?审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》(????公告编号:临2019--031)。

监事会认为:公司本次对外投资系出于公司战略发展的需要,有利于公司培育新的业务增长点,促进公司持续健康发展。本次投资系基于平等互利原则协商确定,审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定,表决结果合法有效,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司监事会

2019年9月30日

证券代码:603068???????????证券简称:博通集成???????????公告编号:临2019--031

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