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农行上海松江天马支行成功拦截一起新型网络诈骗

时间:2019-10-08 16:18 来源:未知  手机版

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9月24日下午13点,客户张女士与其妹妹匆匆忙忙地走进农行上海松江天马支行,咨询跨行汇款业务,要求将5000元人民币转至他行卡,在引导分流时客户拒绝到超柜办理,声称超柜回单容易褪色会影响后期保证金退回手续,强烈要求在柜面办理转账汇款业务。客户的一系列举动引起了经办柜员王倩的高度警觉,立即询问客户转账用途,经过沟通了解到该业务用途为妹妹办理台湾签证交付的体检保证金。妹妹的老板重病在台湾某医院治疗,需要照顾生活起居,周期为两个星期,需要办理签证。签证公司首先表明需要2万元保证金,随后立即安排体检,通过后退还保证金。由于张女士觉得2万元保证金已超过自己经济能力,通过讨价还价最终双方达成一致汇款5000元保证金。该柜员凭着多年的工作经验,告知张女士该笔交易一定是新型网络诈骗,并告知张女士必须马上暂停交易,同时让其妹妹电话主动联系自己公司人事部门,通过电话联系人事部表示办理签证无需缴纳体检保证金项目,若由于公司原因更不可能出现让员工自行垫付资金的情况。这时客户才恍然大悟,对该柜员多次拒绝办理汇款业务,避免了客户的资金损失表示感谢。

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本文标签:保证金 办理 客户 签证 张女士

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